Cần Thơ: Đề nghị truy tố 3 cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án Tòng Thiên Mã

  • HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
  • 9 Tháng Tám, 2017
  • TIN TỨC
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Cần Thơ: Đề nghị truy tố 3 cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án Tòng Thiên Mã

Cụ trạng thái, 3 vốn liếng cán bộ Ngân đầu hàng Phát triển Việt Nam chi chánh Cần Thơ bị yêu cầu gồm Nguyễn Thị Mai (vốn liếng liếng Trưởng phòng chống Tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (phó phòng chống Tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (cán bộ tín dụng).

Ba bị can nà liên can tới mùa án lường đảo cướp đoạt tài sản xảy ra tại Ngân đầu hàng VDB Cần Thơ do Phan Bá Tòng (tức Tòng Thiên Mã), Giám đốc Công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã thực hành.

Trước đấy, “đại gia” thủy sản Tòng Thiên Mã và Trần Thị Diễm (vốn liếng liếng kế toán trưởng) hãy bị Bộ Công an khởi tố tội lỗi danh lường đảo cướp đoạt tài sản cùng số phận tiền trên 147 tỉ cùng.

Đại gia Thủy sản Tòng Thiên Mã
Đại gia Thủy sản “Tòng Thiên Mã”

Năm 2005 Tòng Thiên Mã vách lập Công ty TNHH xuất du nhập Thiên Mã, mướn bẳn tại khu công nghiệp Trà Nóc đặt bật trụ sở, xây nhà máy chế biến cá tra. Tòng Thiên Mã tầng phanh xem là một hiện tượng cọ khi kinh dinh thủy sản phất lên như “diều gặp gió”. Thậm chấy đại gia nà đang nạp một đề xuất mua hết máy bay trực thăng và đi học công phi công.

Khoảng thời kì tự 2008-2010, tình hình cạnh tranh yêu thương trường học bắt đầu ác liệt khiến danh thiếp doanh nghiệp cạnh tranh thu mua vốn liếng liếng liệu hồn, hạ giá vô tội lỗi vạ khiến nghình chế biến, nuôi trồng sa ra hếtnh lảo đảo.

Một số phận doanh nghiệp công ăn gian dối khiến chất lượng cá tra bị sút giảm, chớ đạt chuẩn mực mức nác du nhập càng công cho việc xuất khẩu mặt đầu hàng nà thêm khó khăn. Kèm theo đấy, nhời suất nhà băng tăng vút khiến cho ngựa ô “Thiên Mã” vừa mới chớm lên đường hãy chồn chân.

Để có tiền vờ vịt nhời đầu hàng trăm tỉ cùng cho danh thiếp khoản vay đầu hàng nghìn tỉ cùng, Tòng Thiên Mã nếu trên dưới danh thiếph “đạp giò” cùng nhà băng đặt có phanh những khoản vay đáo thời hạn bận sau cao hơn bận trước, khiến tình trạng nợ nần càng ngày càng tăng cao.

Theo kết luận điều tra, tự năm 2009 tới 2011, Phan Bá Tòng và Diễm hãy tạo dựng bẩm tài chấynh khống; ký trao kèo mua bán đầu hàng hóa khống và danh thiếp giấy má liên can tới việc mua bán đầu hàng hóa khống, sử dụng công hồ sơ xin vay vốn liếng nhà băng; sử dụng tiền vay chớ đúng trang mục đính.

Theo danh thiếp hồ sơ nà thời Tòng Thiên Mã vay vốn liếng đặt phục mùa hoạt động xuất khẩu cá tra, basa, mà lại khi nhấn phanh tiền thời Tòng sử dụng đa số phận số phận tiền nà đặt vờ vịt nợ nần cho danh thiếp khoản vay trước đấy mua bất động sản, công kinh phí hoạt động công ty và chi ăn tiêu cá nhân chủ nghĩa.

Trong mùa nà, bị can Nguyễn Thị Mai, cùng chức năng, nhiệm mùa và quyền thời hạn phanh trao là người ký kiểm soát trên danh thiếp tờ đệ phê chuẩn vay, tờ đệ trải ngân, bảng kê co vốn liếng… mà lại bà Mai hãy có hành vi chớ cử cán bộ tín dụng đi rà soát khách đầu hàng và người cung vội cá vốn liếng liếng liệu hồn; chớ rà soát danh thiếp điều kiện tín dụng phanh chuẩn mực y; chớ kiểm soát nguồn tiền bay mức khách đầu hàng…

Năm 2009, mặc dầu hãy biết Tòng Thiên Mã sử dụng vốn liếng sai trang mục đích mà lại bà Mai hả tiếp ký tờ đệ yêu cầu giám đốc phê chuẩn trải ngân cho Công ty Thiên Mã. Tuy nhiên, bà Mai khai việc cho Công ty Thiên Mã tiếp vay vốn liếng là thực hành theo quan điểm chỉ đạo mức ông Lương Quang Minh, vốn liếng liếng Giám đốc VDB Cần Thơ (hãy qua đời năm 2016), bà Mai chớ tự quyết toan chủ trương cho vay.

Đối cùng bị can Lâm Chí Công và Huỳnh Thanh Trúc cũng vắt, thiếu nghĩa mùa chỉ đạo cán bộ đi rà soát khách đầu hàng, chớ rà soát nguồn tiền bay đặt cho Tòng Thiên Mã sử dụng vốn liếng sai trang mục đích; chớ rà soát, thiếu giám toan tình hình tài chấynh, uy tín mức khách đầu hàng đối xử cùng nhà băng, chớ giám toan tính khả thi và hiệu quả mức phương án sinh sản kinh dinh… Mai, Công và Trúc phanh xác toan hoi thiệt hại do số phận dư nợ nần trên mức Tòng Thiên Mã hoi ra.

Hoàng Tùng

Tag :VDB Cần Thơ, Tòng Thiên Mã, cán bộ nhà băng, lường đảo